Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2014
Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі — Товариство), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2014 року, початок зборів об 11:00 годині.
Порядок денний:
- Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Компанії в 2013 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Компанії.
- Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії.
- Внесення змін до Статуту Компанії шляхом викладення змін до Статуту Компанії у вигляді окремого додатку.
- Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації змін до Статуту Компанії.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Компанії.
- Про дострокове припинення повноважень Ревізора Компанії та обрання нового ревізора Компанії.
Загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів -10:15, час закінчення реєстрації -10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Компанії — 21.04.2014 року.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів — за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник генерального директора по фінансово-економічній діяльності Безсонова Олена Володимирівна.
Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Компанії.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 69380 | 69949 |
Основні засоби | 46961 | 40935 |
Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
Запаси | 5592 | 5078 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 20085 | 19571 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 7046 | 1985 |
Нерозподілений прибуток | 23048 | 31093 |
Статутний капітал | 17372 | 17372 |
Довгострокові зобов’язання | - | - |
Поточні зобов’язання | 20370 | 12894 |
Чистий прибуток (збиток) | 8045 | 14367 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 868600 | 868600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 299 | 337 |
Наглядова Рада Товариства
(Дата розміщення на сайті: 21.03.2014)